人员聘任 - 2023年7月14日聘任谢美玲为财务负责人[14] - 2023年12月28日聘任刘勤为副总经理[14] - 审议通过增补张瑞平为第三届董事会非独立董事候选人[17] 会议出席 - 独立董事刘丽珍出席董事会会议7次、股东大会3次[4] - 刘丽珍出席审计及薪酬与考核委员会会议共6次[5] 审计与报告 - 聘请立信会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 财务报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控有效[11] 承诺与合规 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 董事、高管提名程序和任职资格合规[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事将继续履职提建议[19] - 独立董事维护公司和股东利益提升决策水平[19]