业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为9.8544815亿元，净额为9.12836603亿元[4] - 截至2023年12月31日，公司募投项目累计投入募集资金7119.43万元[7] 用户数据 - 公司创建“内蒙新华马上购”小程序，累计发展会员二十余万人[35] 未来展望 - 公司将跟踪市场动向等变化，及时调整发展和经营策略[35] 募投项目调整 - 拟终止“智慧教育服务体系建设项目”，原计划投入的8000万元用于其他两项目[2] - “智慧书城网点体系升级项目”投资总额调增6917万元，募集资金调增5000万元[2] - “智慧供应链一体化建设项目”投资总额调增4495万元，募集资金调增3000万元[2] - 智慧书城网点体系升级项目原计划投资50218万元，调整后为57135万元；原计划募集资金投资50218万元，调整后为55218万元[13][14][15] - 智慧供应链一体化建设项目原计划总投资30018万元，调整后为34513万元；原计划募集资金投资30018万元，调整后为33018万元，调增3000万元[16][18][19] 募投项目进度 - 截至2023年12月31日，“智慧书城网点体系升级项目”募集资金已支付893.34万元[13] - 截至2023年12月31日，“智慧供应链一体化建设项目”募集资金已支付6185.59万元[16] 募投项目收益 - 智慧书城网点体系升级项目原企业所得税后财务内部收益率为8.39%，投资利润率为7.50%[13] - 智慧书城网点体系升级项目调整后所得税后内部收益率为11.48%，投资回收期为7.89年（含建设期2年）[15] - 智慧供应链一体化建设项目调整前企业所得税后财务内部收益率为9.98%，投资利润率为11.78%[16] - 智慧供应链一体化建设项目调整后所得税后内部收益率为9.41%，投资回收期为8.42年（含建设期3年）[18] 募投项目变更 - 智慧书城网点体系升级项目中，呼和浩特市等多个网点体系升级项目延期，包头智体书香苑等项目新增，赤峰市等项目终止[20] - 智慧供应链一体化建设项目中，呼和浩特市等多个供应链一体化建设项目延期，乌兰察布市等项目新增，巴彦淖尔市等项目终止[21] - 智慧运营管理体系升级项目达到预计可使用状态日期由2023年12月延期至2025年12月[21] - 智慧书城网点体系升级项目原计划在乌海市海勃湾区新建300㎡网点，现变更实施方式为改建[23] - 智慧供应链一体化建设项目原计划在赤峰市红山区配置8000㎡物流中心，现变更至松山区，有效规划用地面积为29763.69平方米[24] - 智慧书城网点体系升级项目原计划在多地新建或改建网点，总面积为8320㎡，因合作方及战略规划原因终止[26] - 智慧供应链一体化建设项目原计划在巴彦淖尔市临河区工业园区配置5000㎡物流中心，投入1436.00万元，因市场环境影响终止[26] 募投项目新增 - 智慧书城网点体系升级项目新增包头智体书香苑网点体系升级项目，面积为2282.1㎡，新增海拉尔网点体系升级项目[30] - 智慧化供应链一体化建设项目计划在乌兰察布市新建项目，土地面积6434㎡，在兴安盟新建项目，土地面积2822㎡[31] 其他 - 本次终止、调整及延期募投项目事项需提交公司股东大会审议[3] - 本次终止、调整及延期募投项目不构成关联交易和重大资产重组[3] - 本次终止、调整及延期募投项目是优化调整，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不会损害股东利益[32] - 国家政策变化或审核、资质政策变化可能对项目产生影响[34] - 线上图书销售增长，对线下书店分流作用明显，可能影响公司零售业务[34] - 数字出版挤压传统纸质出版物市场空间，公司拓展不利或影响市场地位和发展[34] - 公司开展线上销售渠道布局，选拔培养主播直播带货[35] - 监事会认为终止、调整及延期募投项目符合公司战略，不影响主营，不损害股东利益[37] - 保荐机构对公司终止、调整及延期募投项目事项无异议[37] - 终止、调整及延期募投项目已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[38] - 公告发布时间为2024年4月10日[39]