（二）关于 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议 案 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-035 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2024 年 8 月 17 日以书面形式通知全体董事，于 2024 年 8 月 27 日上 午 10 点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通讯相结 合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平董事长主 持，监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2024 年半年度报告及摘要的议案 具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股 ...