格尔软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）、高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《格尔软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作构， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员指公司 的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章人员组成 第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 1 / 3 第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再 ...