股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月18日上午10点30分召开[5] - 网络投票时间为7月18日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 会议地点在广东省广州市荔湾区龙溪大道410号公司综合楼4楼会议室[5] - 股东发言不得超过2次，每次不超过5分钟[9] 章程修订 - 公司于2024年7月2日通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[12] - 收购本公司股份可通过公开集中交易等方式[13][14] - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益[14] 股东大会职权 - 决定经营方针等多项职权，审议重大资产交易和关联交易[14][15] - 可授权董事会对发行债券、股份作出决议[15] - 审议担保议案时相关股东不得参与表决[15] 股东大会召开条件 - 特定情形下需在两个月内召开临时股东大会[16] 股东提案与通知 - 单独或合计持有1%以上股份股东可提提案和临时提案[16] - 召集人按规定时间通知股东，延期或取消需公告[16][17] 股东参会与表决 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席并表决[17] - 持有1%以上有表决权股份股东等可征集投票权[18] - 审议关联交易时关联股东股份不计入有效表决总数[18] 董事与监事选举 - 非独立董事、独立董事、非职工监事、董事候选人提名规定[20] 董事任职限制 - 多种情形下不能担任公司董事[20] 对外担保 - 须经出席董事会三分之二以上董事和全体独立董事三分之二以上同意[21] 董事会相关 - 董事长不能履职时推举董事履职[23] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[24] - 会议通知时限及紧急情况通知方式[25] - 会议出席和决议通过条件[26] - 关联董事表决规定[27] - 薪酬与考核委员会由三人组成[29] 高级管理人员 - 不得担任董事情形适用于高级管理人员[30] 监事会相关 - 由三名监事组成，包括一名职工代表监事[23] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[23] - 每六个月至少召开一次会议，决议经半数以上监事通过[24] 财务与分红 - 财务会计报告须经审计[24] - 法定公积金转增资本留存不少于25%[24] - 实施现金分红需满足多项条件[24] - 董事会制订利润分配方案，经多环节批准后派发股利[25] - 调整利润分配政策需股东大会三分之二以上表决权通过[26] - 年度报告披露现金分红政策及执行情况[26] 公司变更 - 合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相关权利[28] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[28] 章程修改与清算 - 修改章程须经出席股东大会股东三分之二以上表决权通过[29] - 特定情形解散应十五日内成立清算组[29] 规则修订 - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》[30][32][34][36] - 相关修订议案已通过相应会议审议[12][32][34][36] 其他 - 公司董事会提请股东大会授权指定人员办理章程备案等事宜[31]