本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长许江南先生主持，公司监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西 天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经董 事会审计委员会审议通过。 证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-041 江西天新药业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指 定 ...