上海移远通信技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，上海移远通信技术股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎 的履行职责，现将审计委员会 2023 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由刘美玉女士（主任委员）、吴剑 敏先生、黄忠霖先生组成。2023 年 5 月 18 日，因原独立董事于春波女士、耿相 铭先生担任公司独立董事任期满六年，公司进行了独立董事提名选举工作，公司 第三届董事会审计委员会由刘美玉女士（主任委员）、吴剑敏先生、张栋先生组 成。2023 年 10 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管 理办法》规定，公司原董事会审计委员会成员张栋先生为公司副总经理，不符合 《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。为进一步完善 公司治理结构，改善董事 ...