上海移远通信技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月） 第一章 总则 第 一条 为进一步完善上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第 二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且 形成讨论意见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意 后，方可提交董事会审议： （一）应当披 ...