证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2023-033 杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日在杭 州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的 方式召开第六届董事会第六次会议。会议通知及相关议案资料已于 2023 年 11 月 13 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 同意提名董静女士为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任 期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见 2023 年 11 月 25 日在《证券时报》和上海证券交易所网站 （ ...