杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《杭州诺邦无纺股份有限公 司章程》（以下称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 组成和职权 董事会依据《公司法》和公司章程设立，对股东大会负责。董事会由九名董 事组成，其中独立董事三名，且至少包括一名会计专业人士；董事会设董事长一 人。 董事会议事规则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订版） 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分 ...