诺邦股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 公司代码：603238 公司简称：诺邦股份 杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 5 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 6 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 7 | | 议案四：关于修订《关联交易管理办法》的议案 8 | | 议案五：关于修订《内部审计制度》的议案 9 | | 议案六：关于补选第六届董事会独立董事的议案 10 | 诺邦股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 杭州诺邦无纺股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议议程 会议召开和表决方式: 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方 式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 现场会议时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）14:00。 网络投票时间： ...