会议召开情况 - 2023年召开5次董事会会议、3次股东大会，独立董事均亲自出席[4][7] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开3、1、1次会议，独立董事均亲自出席[8][10] 议案审议情况 - 2023年3次股东大会审议对中小投资者单独计票的议案共7项[12] - 2023年4月20日审议通过2022年度关联交易情况和2023年度关联交易预计议案[16] 制度与人员变动 - 2023年11月24日制定《独立董事专门会议机制》[8] - 2023年11月24日同意补选董静为独立董事候选人，12月12日当选[21][22] 报告披露情况 - 按时编制并披露2022年年度、2023年各季度报告[17] - 披露2022年度内部控制评价报告[18] 其他事项 - 2023年5月16日股东大会同意聘请天健为2023年度审计机构[20] - 董事及高级管理人员薪酬按业绩考核发放[24] - 2023年8月4日完成回购注销147.9万股[25]