董事会秘书聘任与解聘 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[3] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[5] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[8] - 拟聘任提前五日报交易所，无异议可聘任[9] - 解聘需充足理由，特定情形一月内解聘[11][13] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、组织制定相关制度[15] - 协助加强公司治理机制建设[17] - 负责投资者关系管理事务[17] - 负责股权管理事务[18] - 协助制定资本市场战略、筹划再融资或并购[20] - 负责规范运作培训事务[20] - 提示董监高履职，违规警示并报上交所[21] 履职保障 - 公司为履职提供便利，人员支持配合[23] - 有权了解公司财务和经营情况[24] - 重大会议告知列席并提供资料[25] - 履职受阻可直接报告上交所[21] - 参加培训和考核公司提供保障[24] 其他 - 细则经董事会审议通过生效[27][28] - 董事会秘书签保密协议，违法违规信息除外[22]