业绩总结 - 2023年度实现净利润151,036,619.47元，母公司实现净利润126,567,968.97元[8] - 按母公司净利润计提10%法定盈余公积12,656,796.90元[8] - 截至2023年12月31日累计未分配利润总额384,512,425.30元，母公司累计未分配利润181,852,650.41元[8] - 以27072万股为基数，每10股分配现金股利3.20元，共计分配现金股利86,630,400.00元[8] 公司决策 - 2024年4月17日召开第五届董事会第十次会议，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 多项议案表决同意票数占比均为100%[3][4][6][7][9][10][11][12][14][15][16][18][19][20] - 同意聘任天健为2024年度审计机构，聘任期限一年[13] - 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划议案6票同意，3位关联董事回避表决[15] - 由董事蔡伟强担任审计委员会委员，与林素燕、申屠宝卿组成第五届董事会审计委员会[18] - 同意聘任金淑燕为公司副总经理，任期至第五届董事会任期届满[19] - 《关于制定及修订公司部分制度的议案》表决同意票数占比100%，部分制度需提交2023年年度股东大会审议通过[21] - 《公司2024年第一季度报告》表决同意票数占比100%[22] - 公司董事会提议于2023年5月8日14:00召开2023年年度股东大会[23] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》表决同意票数占比100%[23] 人员信息 - 金淑燕1981年12月出生，2021年至2024年4月任公司总经理助理[24]