董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日通知[9] - 8种情形下董事长应召集临时董事会会议，提前5日通知，紧急可口头通知[12] - 董事长应在10日内召集并主持董事会会议[16] - 定期会议书面通知变更需提前3日发书面通知[17] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 特定情形收购股份需三分之二以上董事出席会议决议[19] 委托出席 - 董事委托出席需书面委托并载明相关内容[20] - 审议关联交易时非关联董事不得委托关联董事[22] - 独立董事不得委托非独立董事[22] - 一名董事不得接受超两名董事委托[22] 会议方式 - 董事会会议可现场、视频、电话等方式召开[23] 提案表决 - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[33] - 对外担保须出席董事三分之二以上且全体董事过半数同意[33] - 董事回避表决时，过半数无关联董事出席可开会，决议须无关联董事过半数通过[36] - 出席无关联董事不足3人应提交股东大会[36] - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[39] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[40] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限十年以上[50] 会议记录 - 会议记录应包含届次、时间等内容[43] - 董事会秘书负责安排记录、纪要等事宜[42][44][46] - 与会董事需对记录和决议签字确认[45] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[47][48]