委员会构成 - 委员会委员由三名董事组成，独立董事不少于两名[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主席由全体委员二分之一以上选举产生[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，可开临时会议[13] - 会议需两名以上委员出席，决议过半数通过[13] - 关联委员回避有相关规定[15] 工作安排 - 选举新董事等前一至两个月提建议和材料[11] 细则规定 - 细则自董事会决议通过生效执行[20] - 解释权和修改权属董事会[20]