证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-009 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员 发出。 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 相关报告。 1 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 ...