一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 28 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第三次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503 会议室召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司 董事兼董事会秘书刘立先生出席了会议，公司监事列席了本次会议。本次会议 通知于 2023 年 8 月 18 日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2023-028 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据 2023 年上半年募集资金存放及使用的情况编制了《关于公司募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...