证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-043 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）。 根据《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本次会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件的形式发出。本次会议由 公司董事长张建军先生召集和主持，应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次 会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的 规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法 ...