证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-016 银都餐饮设备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第五届董 事会第一次会议于 2024 年 05 月 06 日下午 17 时在杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2024 年 05 月 06 日以现场通知方 式通知各位董事，并经全体董事一致同意召开会议。会议应到董事 7 名，亲自出 席会议董事 7 名。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举周俊杰先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日 起算，至本届董事会届满结束。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 ...