证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号:2025-017 银都餐饮设备股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第五届监事 会第九次会议于2025年04月29日上午09时30分在杭州临平区星桥街道博旺街56 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议于2025年04月24日以电子邮件及短 信的方式通知各位监事。会议应到监事3名，亲自出席会议监事3名，委托其他 监事出席0名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经审议，监事会认为：根据公司《2024年限制性股票激励计划》相关规定 以及2024年第一次临时股东大会的授权，同意对以下限制性股票进行回购注销： 1、因本计划首次授予激励对象唐建林、范永进、曹治发、廖银萍离职，不 再具备激励对象资格，公司拟将其4人持有的已获授但尚未解除限售的合计 60,000股限制 ...

银都餐饮设备股份有限公司监事会 关于第五届监事会第九次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及《银都餐饮设备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、2024 年限制性股票激励计划》、 《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，银都餐饮设备 股份有限公司（以下简称"银都股份"或"公司"）监事会对本次会议审议的 相关事项发表如下意见： 一、关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的议案 银都餐饮设备股份有限公司监事会 2025 年 04 月 29 日 1 经审议，监事会认为：根据公司《2024 年限制性股票激励计划》相关规 定以及 2024 年第一次临时股东大会的授权，同意对以下限制性股票进行回购注 销： 1、因本计划首次授予激励对象唐建林、范永进、曹治发、廖银萍离职，不 再具备激励对象资格，公司拟将其4人持有的已获授但尚未解除限售的合计 60,000股限制性股票进行回购注销 ...

银都餐饮设备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月29日召开第五 届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定及2024年第一次临时股 东大会的授权，公司决定对以下限制性股票进行回购注销： 1、因本计划首次授予激励对象唐建林、范永进、曹治发、廖银萍离职，不 再具备激励对象资格，公司拟将其4人持有的已获授但尚未解除限售的合计 60,000股限制性股票进行回购注销，首次授予的回购价格为15.00元/股，本次回 购总金额为900,000元，回购价款全部为公司自有资金。 2、因2024年度公司层面业绩指标未达标，需对在职的首次授予激励对象第 一期的限制性股票进行回购注销，共147人，合计回购股份数量为163.56万股。 回购总 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-018 银都餐饮设备股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次限制性股票回购数量：已离职激励对象6万股，在职激励对象163.56万股 本次回购价款情况：已离职激励对象的回购价款=回购价格15.00元/股*回购数 量；在职激励对象的回购价款= 15.00元/股×回购数量+对应的银行同期定期存款利 息 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月29日分别召开第 五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《银都餐饮 设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规 定，首次授予激励对象唐建林、范永进、曹治发、廖银萍，因离职原因不再具备激 励 ...

银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制 性股票之 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 浙江天册律师事务所 关于 http://www.tclawfirm.com 银都股份 2024 年限制性股票激励计划 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于银都餐饮设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票之 法律意见书 编号：TCYJS2025H0618号 致：银都餐饮设备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受银都餐饮设备股份有限公司 （以下简称"公司"或"银都股份"）的委托，为公司实行 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）提供专项法律服务。依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及银都股份《公司章程》的相关规 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—107 页 | 四、附件………………………………………………… ...

银都餐饮设备股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603277 公司简称：银都股份 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 212 银都餐饮设备股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周俊杰、主管会计工作负责人王芬弟及会计机构负责人（会计主管人员）王芬弟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属于母公司股东的净利润 541,007,485.76元，截止到2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币512,100,820.99元。 根据上海证券交易所《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所上 市公司现金分红指引》及《公司章程》中利润分配的相关规定 ...

银都餐饮设备股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603277 证券简称：银都股份 银都餐饮设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 / 11 银都餐饮设备股份有限公司2025 年第一季度报告 | | | 本报告期末比 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 上年度末 | 上年度末增减 | | | | | 变动幅度(%) | | | 总资产 | 4,321,926,042.79 4,225,736,176.34 | | 2.28 | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,991,260,269.08 2,788,585,602.76 | | 7.27 | (二) 非经常性损益项目和金额 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-011 银都餐饮设备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 的子公司（以下简称"子公司"）进出口业务主要采用美元、欧元等外汇进行结算，为 防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟选择适合的市场时 机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免或降低汇率或利率大幅波动导致的不可预 期的风险。 交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、 远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品。外币主要为美元、欧元、英镑、澳元、 加元、日元等外汇。 交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且 资信良好的金融机构。 交易金额：公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过 30 亿人民币（或其他 等值外币）的外汇衍生品交易业务，额度范围内资金可循环使用。期限自公司股东大 会审议通过之日 ...