内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 内控评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[7] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[8] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] - 纳入评价范围主要业务和事项包括公司治理、资金活动等[10] 风险关注 - 重点关注资金活动、人力资源等方面内控风险[11] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷评价按与利润表、资产管理相关设定不同标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[14][16] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 内控评价报告基准日公司不存在未完成整改的重大和重要缺陷[17][18]