会议信息 - 2024年5月28日下午14点30分现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5] - 会议地点在山东省诸城市新兴路6999号大业股份办公楼五楼会议室[5] - 出席现场会议股东登记时间及地点[9] - 每位股东发言不超五分钟，全部股东发言时间控制在30分钟以内[11] - 议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合方式[12] - 聘请北京德和衡律师事务所对大会全部议程进行见证[12] - 会议需审议17项议案[6][7] - 会议主持人是公司董事长窦勇先生[6] 过往会议情况 - 2023年公司董事会召开14次会议，审议69项议案[18] - 2023年公司召开5次股东大会，1次年度、4次临时[20] - 2023年度董事会各专门委员会共召开会议7次，审计委员会召开3次[21] - 提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[22] - 公司通过线上方式召开2022年年度报告及2023年半年度报告业绩说明会[23] - 2023年公司监事会共召开11次会议[29] 2024年展望 - 公司董事会推动发展战略实施，确保经营目标落实到位[24] - 公司董事会提升规范化治理水平，加强内控制度建设[24] - 公司加强人才队伍建设，优化人才结构和提升员工能力[25] - 公司践行ESG理念，开启绿色可持续发展新篇章[25] - 监事会监督董事和高管履职，督促公司规范运作[34] - 监事会监督公司财务状况，督促优化内控管理体系[35] 业绩数据 - 2023年度营业收入为55.56亿元，利润总额为7601.28万元，净利润为1.06亿元[38] - 年初未分配利润为6.42亿元，年末未分配利润为7.37亿元[38] - 年末资产总额为72.88亿元，负债总额为46.77亿元，股东权益合计为26.11亿元[38] - 年末加权平均净资产收益率为4.49%，资产负债率为64.18%，基本每股收益为0.33元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元[38] 其他决策 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）[41] - 公司滚动使用最高额度不超过3亿元的自有资金进行现金管理[43] - 2024年度拟向相关金融机构申请总额不超过40亿元的融资额度，主要股东提供不超过40亿元的无偿关联担保[46] - 公司独立董事领取固定薪酬10万元/年（税前）[48] - 公司拟为子公司及孙公司提供不超过10亿元的担保额度[52] - 2024年度开展外汇套期保值业务交易额度不超过1亿美元（或其他等值外币），期货套期保值业务最高保证金金额不超过1亿元[58] - 公司总股本将由29,553.6367万股变更至34,175.9392万股[62] - 公司注册资本将由29,553.6367万元变更至34,175.9392万元[62] 报告情况 - 《公司前次募集资金使用情况专项报告》于2024年4月26日刊登[64] - 公司2023年年度报告及年度报告摘要于2024年4月26日刊登[67]