江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司）第四届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。其中董事 长是蓉珠、董事陆鹏、庄小利、独立董事王文凯现场参加会议，独立董事张方华、 宋冰心以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2024 年半年度报告》公允的反 映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果：2024 年半年度报告所披露的信 息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及 上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。 具体内容详见上海证券交易所网 ...