证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-008 三、备查文件 1、《宁波永新光学股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》 宁波永新光学股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司独立董事因个人原因辞职事项 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"、"永新光学"）于 2024 年 1 月 16 日收到独立董事闫国庆先生的书面辞职函，闫国庆先生因个人原因申 请辞去公司独立董事及董事会下设各专业委员会相关职务，辞职后不再担任公司 任何职务。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和 公司指定信息披露媒体的《关于独立董事因个人原因辞职的公告》，公告编号： 2024-004。 二、关于补选公司独立董事事项 因闫国庆先生离任将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，公司于 2024年3月13日召开了第八届董事会第七次会议，经董事会提名，董事会提名委 员会资格审核，会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，补选彭新敏 先生为 ...