宁波永新光学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603297 二〇二四年四月一日 宁波永新光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于补选公司独立董事的议案 5 | | | 议案二：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 9 | 2 宁波永新光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 一、2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 4 月 1 日下午 14:30 会议地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室 主持人：毛磊 联席董事长 （一） 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明 材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等） （二）主持人宣布 2024 年第二次临时股东大会会议开始 （三）会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持 有的表决权 ...