业绩与分红 - 2023年度公司拟每10股派现9.55元，合计派现1.06亿元，现金分红比例45.11%[10] 业务规划 - 2024年度预计与关联方发生不超1695万元日常关联交易[19] - 2024年公司及全资子公司拟申请不超7.7亿元综合授信融资业务[21] - 2024年度公司及下属子公司拟开展不超5亿元外汇套期保值业务[22] 会议安排 - 2024年4月15日发第八届董事会第八次会议通知，4月25日现场召开[2] - 公司拟于2024年5月21日14:30召开2023年年度股东大会[38] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8][12][15][18][21][22][25][26] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》表决同意7票，关联董事回避[19] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》全体董事回避，提交股东大会[23] 机构聘任 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[25] 报告审议 - 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》，同意9票[27] - 审议通过《2023年度内部控制评价报告》，同意9票[28] - 审议通过《2024年第一季度报告》，同意9票[29][30][31] 股票处理 - 因3名激励对象离职，公司决定回购注销20,000股限制性股票，回购价42.48元/股[32] 政策与融资 - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意9票[34] - 公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行不超3亿元股票[35] 资金管理 - 公司拟使用不超70,000万元闲置自有资金进行现金管理[37]