股东大会信息 - 2024年第十一次临时股东大会现场会议时间为10月16日下午14:30，网络投票时间为10月16日[3] 议案内容 - 议案一：在公司任职董事周丽红薪酬为10万元/年（税前），独立董事津贴标准为10万元/年（税前）[8] - 议案二：拟修订《公司章程》及部分公司治理制度，修订后董事会设董事长1名，独立董事4名，取消联席董事长[11][12] 交易审批规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需董事会批准[13][14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需董事会审议后提交股东大会批准[15] 人员选举与聘任 - 董事长、联席董事长由全体董事过半数选举产生[16] - 总经理由董事长提名，董事会确认聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任[16] 子公司情况 - 公司拟为全资子公司华铁大黄蜂新增提供总计不超过3.4亿元的担保额度[22] - 华铁大黄蜂注册资本为80,000万元人民币[23] - 2023年12月31日华铁大黄蜂资产总额为174,681.88万元等多项财务数据[25] - 2024年1 - 6月华铁大黄蜂资产总额为172,214.78万元等多项财务数据[25] 制度修订与授权 - 《股东大会议事规则》等制度进行修订并需提交股东大会审议[20] - 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》工商变更登记、备案手续[19]