业绩相关 - 2023年公司对外投资均履行审批程序，重大投资符合公司利益要求[16] 内部控制 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致[7] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告披露一致[7] - 纳入评价范围的单位包括公司及16家子公司，资产总额和营业收入占比均为100%[7][8] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，其中董事长1人、独立董事3人[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名由公司职工代表担任，设监事会主席1人[10] 管理体系 - 公司建立质量、职业健康安全和环境整合管理体系，通过相关认证[18] - 2023年公司通过各项管理体系要求的年度审核[19] 制度建设 - 公司制定《财务管理制度》对货币资金收支与保管建立授权管理程序[13] - 公司对存货入库、保管等建立严格管理制度及授权审核程序[13] - 公司每年至少一次对长期资产进行盘点[15] - 公司明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限及程序[15] - 公司制定《关联交易决策制度》规范关联交易[16] - 公司依据客户订单生成采购需求，经审批生成采购合同安排采购[17] - 公司由财务部编制财务报表，财务部长分析，财务总监复核审批[20] 风险关注 - 重点关注的高风险领域包括资金活动、采购业务等[21] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[24] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[25] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，一般缺陷已整改[26][27] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，一般缺陷已整改[28] 未来展望 - 未来公司将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[30]