| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号： 2024-052）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒 体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。 三、备查文件 1、第十一届董事会第八次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会 议于 2024 年 7 月 8 日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 3 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司全体监事和部分高级管理 人员列席了会议。本次会议由董事 ...