证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-002 一、董事会会议召开情况 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议 于 2024 年 3 月 7 日在公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 3 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股 东大会决议有效期的议案》 鉴于本次发行决议有效期即将届满，为确保公司本次发行后续工作持续、有 效、顺利进行，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期延长至中国证券监督管 理委员会出具的同意注册批复有效期届满之日，即延长至 2024 年 11 月 23 日， 并将上述议案提请公司股东大会审议。 除上述延长本次发行股东大会决议有效期外，本次可转债发行方案内容保持 不变。 湖南机油泵股份有 ...