证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-007 湖南机油泵股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议 于 2024 年 3 月 27 日在公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 3 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行 A 股可转换 公司债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南机油泵股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678 号），同意公司向不特 ...