股权与资本 - 2016年10月14日首次向社会公众发行人民币普通股2023万股[10] - 2020年8月18日向特定对象非公开发行人民币普通股10218854股[10] - 2024年4月1日向不特定对象发行57739.00万元可转债，每张面值100元，共计5773900张，期限6年[10] - 公司注册资本为人民币208043062元[10] - 公司股份总数为208043062股，均为普通股[17] - 公司股票每股面值人民币1元[16] 股份转让与收购 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%[22] - 董事、监事、高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持公司股份[22] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超公司已发行股份总额的10%[20] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[28] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[31] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[31] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[31] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[50] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[50] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[39][40] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东，计算起始期限不包括会议召开当日[40] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[41] - 股权登记日与股东大会召开日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[41] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[42] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，独立董事3名[67] - 董事长可决定低于公司最近一期经审计净资产5%的对外投资[70] - 董事长可决定一年内低于公司最近一期经审计净资产5%的资产处置[70] - 董事长可决定低于公司最近一期经审计总资产5%或绝对金额在3000万元人民币以下的银行贷款[70] - 董事长可决定公司与关联自然人交易金额低于30万元、与关联法人交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[70] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日书面通知[71] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[71] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[72] 管理层与监事 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名、董事会秘书1名[78] - 公司总经理每届任期3年，连聘可以连任[79] - 监事的任期每届为3年，连选可以连任[86] - 公司监事会设3名监事，由2名股东代表和1名职工代表组成[86] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[86] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需经半数以上监事通过[87] 利润分配与公积金 - 公司提取利润的10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[90] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25％[90] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的30%[92] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[93] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[94] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达20%[94] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[102] - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[108][109] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求人民法院解散公司[111] - 章程签署日期为2024年5月17日[121]