会议信息 - 公司董事会于2024年5月18日发布召开2023年年度股东大会的通知公告[4] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年6月14日14:30召开[5] 参会股东情况 - 出席现场会议投票的股东及股东代理人共8名，代表股份59,709,285股，占公司有表决权总股份的28.6972%[6] - 本次会议通过网络投票进行有效表决的股东共8人，代表股份134,542股，占公司有表决权总股份的0.0647%[7] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及摘要》等7项议案同意股数为59,841,827股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9966%[11][12][13][14][15][16][17] - 《关于公司2024年度向相关金融机构融资的议案》同意股数为59,801,485股，占比99.9292%，反对股数为10,342股，占比0.0172%，弃权股数为32,000股，占比0.0536%[18] - 《关于公司2024年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》同意股数为59,801,485股，占比99.9292%，反对股数为10,342股，占比0.0172%[19] - 《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》同意2,897,713股，占比99.6443%，反对10,342股，占比0.3557%[20] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》同意2,906,055股，占比99.9312%，反对2,000股，占比0.0688%[22] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意59,809,827股，占比99.9431%，反对34,000股，占比0.0569%[23] - 确认董事长许仲秋2023年度薪酬议案同意2,874,055股，占比98.8308%，反对34,000股，占比1.1692%[23] - 确认董事、副董事长许文慧2023年度薪酬议案同意2,874,055股，占比98.8308%，反对34,000股，占比1.1692%[24] - 确认董事、总经理许腾2023年度薪酬议案同意59,809,827股，占比99.9431%，反对34,000股，占比0.0569%[25] - 确认独立董事PAN JAN WEI 2023年度薪酬议案同意59,801,485股，占比99.9292%，反对34,000股，占比0.0568%，弃权8,342股，占比0.0140%[29] - 确认董事罗大志2023年度薪酬议案同意2,874,055股，占比98.8308%，反对34,000股，占比1.1692%[32] - 确认监事会主席丁振武2023年度薪酬议案同意59,809,827股，占比99.9431%，反对34,000股，占比0.0569%[35] - 确认监事陈欢2023年度薪酬议案同意59,809,827股，占比99.9431%，反对34,000股，占比0.0569%[38] - 《关于拟变更公司名称、注册资本及修订<公司章程>的议案》同意股份为59,841,590股，占比99.9962%，反对股份为2,000股，占比0.0033%，弃权股份为237股，占比0.0005%[40] 其他情况 - 议案14为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过[40] - 议案10、11、13涉及关联事项，关联股东表决时已回避[40] - 本次股东大会所审议的议案均获得有效通过[40] - 公司对中小投资者的投票情况单独计票并公布结果[40] - 律师认为本次股东大会的表决程序和结果符合规定，合法有效[40] - 本次会议的召集、召开程序符合相关法律规定[41] - 出席会议人员及会议召集人的资格合法有效[42]