证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-061 上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于2024年8月26日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于2024年8月16日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议 ...