公司高级管理人员变更 - 公司董事会于近日收到张伟明先生的书面辞职报告，其辞去公司总经理职务，以更好地履行董事长职责，将更多精力投入到公司战略规划、规范治理等方面 [2] - 张伟明先生辞任总经理后，仍将继续担任公司第三届董事会董事长及董事会相关专门委员会委员等职务 [2] - 公司于2026年2月12日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过议案，同意聘任常程先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [2][3] 离任高管情况与影响 - 张伟明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已做好交接工作，其离任不会影响公司相关工作的正常进行 [3] - 张伟明先生在担任公司总经理期间，勤勉尽责，带领公司在生产经营、市场开拓、团队建设等方面取得了显著成效，公司董事会对其他重要贡献表示衷心感谢 [3] 新任总经理背景 - 新任总经理常程先生，生于1978年4月，中共党员，毕业于吉林大学微电子学与固体电子学专业，拥有硕士研究生学历 [3] - 常程先生在半导体行业拥有深厚阅历，在企业运营管理、团队建设、精益制造、业务开拓等领域经验丰富 [3] - 其职业履历包括：2005年7月至2009年12月，历任上海广电NEC液晶显示器有限公司技术部ARRAY技术科工程师、主任、科长；2009年12月至2015年9月，历任北京京东方显示技术有限公司部长助理、总监、常务副总经理、总经理；2015年9月至2025年10月，历任京东方科技集团股份有限公司MO-SBU总经理、B11总经理、副总裁、高级副总裁、显示器件及物联网创新业务前台MBL SBU总经理等职；2025年11月加入公司 [3] 新任总经理任职资格 - 截至公告披露日，常程先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系 [4] - 常程先生不存在法律法规规定不得担任高级管理人员的情形，未受到证监会行政处罚或交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合高级管理人员任职条件 [4] 董事会会议情况 - 公司第三届董事会第二十次会议于2026年2月12日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张伟明先生主持 [7] - 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定 [7] - 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 [8][9] - 该议案在提交董事会审议前已经公司提名委员会审议通过 [10]

公司业务模式与产品 - 公司提供的工艺废气治理系统是洁净室集成工程的重要组成部分，与洁净室系统工程密切相关 [1] - 公司的工艺废气治理系统解决方案综合应用了中央治理和源头控制技术，以定制化的中央治理系统为核心 [1] - 公司根据客户的产品工艺流程、废气成分、空间布局等因素，定制化设计治理方案、设备选型、控制系统、排放布局等 [1] 客户与市场应用 - 公司半导体客户的大部分生产线整体位于洁净厂房中 [1] - 公司的系统旨在实现中央治理系统与客户工艺设备的深度整合，并安全稳定地自动化运行 [1]

人事变动 - 2026年2月11日张伟明辞去公司总经理职务[3] - 2026年2月12日公司聘任常程为总经理[2][5] 新总经理信息 - 常程生于1978年4月，硕士学历，有丰富行业履历[5] - 截至公告披露日常程未持股，与相关人员无关联关系[6]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十次会议于2026年2月12日召开[2] - 会议通知于2026年2月11日送达全体董事[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》[3] - 议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4] - 议案在提交董事会审议前已获公司提名委员会通过[5]

公司高层人事变动 - 公司董事会于近日收到张伟明的书面辞职报告，其因公司战略发展需要，于2026年2月11日辞去总经理职务，但仍担任董事长等职务 [1] - 2026年2月12日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过议案，同意聘任常程为公司总经理，任期至第三届董事会任期届满 [1] 新任总经理背景 - 新任总经理常程在半导体行业经验丰富 [1] - 截至公告披露日，常程未直接持有公司股份，与公司无关联关系，符合任职条件 [1]

公司高层人事变动 - 公司董事会于近日收到张伟明先生的书面辞职报告 张伟明先生辞去公司总经理职务 以更好地履行董事长职责 将更多精力投入到公司战略规划、规范治理等方面 [1] - 张伟明先生辞去总经理职务后 仍将继续担任公司第三届董事会董事长及董事会相关专门委员会委员等职 [1] - 公司于2026年2月12日召开第三届董事会第二十次会议 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任常程先生为总经理 [1] - 新任总经理常程先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [1]

公司高层人事变动 - 公司董事会于近日收到张伟明先生的书面辞职报告 其辞去公司总经理职务[1] - 张伟明先生辞职原因为更好地履行董事长职责 将更多精力投入到公司战略规划、规范治理等方面[1] - 辞任总经理后 张伟明先生仍将继续担任公司第三届董事会董事长及董事会相关专门委员会委员等职务[1] 新任总经理任命 - 公司于2026年2月12日召开第三届董事会第二十次会议 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》[1] - 董事会同意聘任常程先生为公司总经理[1] - 常程先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止[1]

文章核心观点 - 上海盛剑科技股份有限公司披露了2026年1月发生的四笔对外担保进展，并重申了2026年度总额度为人民币40亿元的担保预计，所有担保均发生在合并报表范围内的子公司之间，旨在支持业务发展，且担保风险被认为可控 [1][6][21][22] 2026年1月担保进展详情 - **担保一：子公司为母公司提供流动资金贷款担保**：2026年1月20日，全资子公司江苏盛剑环境设备有限公司为母公司上海盛剑科技股份有限公司向工商银行嘉定支行的流动资金借款提供连带责任保证，担保的最高主债权本金为人民币3,000万元，保证期间为借款期限届满后三年，借款期限为12个月 [1][9][10][11][12][13] - **担保二：子公司为母公司提供最高额综合授信担保**：2026年1月27日，江苏盛剑环境设备有限公司为母公司向上海银行嘉定支行在2026年1月27日至2030年1月27日期间的一系列业务提供连带责任保证，担保的主债权余额最高不超过人民币34,000万元 [2][13][14][15] - **担保三：母公司为控股子公司提供最高额综合授信担保**：2026年1月27日，上海盛剑科技股份有限公司为控股子公司上海盛剑半导体科技有限公司向上海银行嘉定支行在2026年1月27日至2030年1月27日期间的一系列业务提供连带责任保证，担保的主债权余额最高不超过人民币8,000万元，该子公司的其他股东方未提供担保 [3][15][16][17][18] - **担保四：母公司为子公司提供最高额借款及授信担保**：2026年1月28日，上海盛剑科技股份有限公司为子公司江苏盛剑环境设备有限公司向昆山农商行巴城支行在2026年1月28日至2027年1月27日期间的业务提供不可撤销连带责任保证，担保的最高债权本金为人民币20,000万元 [3][18][19][20] 2026年度担保额度预计 - 公司预计2026年度为合并报表范围内控股子公司提供担保额度不超过人民币15亿元，控股子公司预计对公司提供担保额度不超过人民币25亿元，即2026年度担保预计总额度为人民币40亿元 [6] - 担保形式多样，包括信用、抵押、质押等，额度可用于新增担保及原有担保的展期或续保，有效期至2026年12月31日，相关授权已由董事会和股东大会审议通过 [7] 担保状况与财务影响 - 截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为400,000万元（即2026年度预计总额），对外担保余额为96,411.91万元，分别占公司最近一期经审计净资产的237.89%和57.34% [22] - 所有担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司或全资孙公司，公司不存在对控股股东、实际控制人及其关联人提供的担保，也不存在逾期对外担保 [22]

公司公告核心内容 - 盛剑科技于2月4日发布公告 [2] - 公告核心观点为公司不存在逾期对外担保的情况 [2]

担保情况 - 2026年1月上海盛剑科技为上海盛剑半导体科技担保8000万元[2] - 江苏盛剑环境设备为上海盛剑科技担保37000万元[2] - 上海盛剑科技为江苏盛剑环境设备担保20000万元[2] - 截至公告日公司及其控股子公司对外担保总额40亿元，占最近一期经审计净资产的比例为237.89%[3] - 2026年1月20日，江苏盛剑为工商银行嘉定支行对公司的债权提供连带责任保证，担保最高主债权本金3000万元[4] - 2026年1月27日，江苏盛剑为上海银行嘉定支行与公司业务债权承担连带责任保证，担保主债权余额最高不超34000万元[5] - 2026年1月27日，公司为上海银行嘉定支行与盛剑半导体业务债权承担连带责任保证，担保主债权余额最高不超8000万元[6] - 2026年1月28日，公司为江苏盛剑与昆山农商行巴城支行债务提供保证担保，担保最高债权本金20000万元[6] - 2026年度公司及控股子公司预计担保总额度40亿元[8] 股权与注册资本 - 控股股东张伟明直接持有上海盛剑科技60.52%股权[11] - 上海盛剑科技注册资本14767.9580万元[11] - 公司持有江苏盛剑100%股权，其注册资本为9500万元[14] - 公司直接持有盛剑半导体85.11%股权，并通过员工持股平台控制9.96%股权，其注册资本为11750万元[16] 财务数据 - 上海盛剑科技2025年1 - 9月资产总额278041.64万元，2024年12月资产总额308721.11万元[11] - 公司负债总额为137,077.85，资产净额为140,963.79，营业收入为69,147.39，净利润为4,799.37[13] - 江苏盛剑2025年9月30日资产总额为56,710.76万元，负债总额为30,889.49万元，资产净额为25,821.27万元，营业收入为22,155.00万元，净利润为1,116.32万元[14] - 上海盛剑半导体2025年9月30日资产总额为63,154.73万元，负债总额为45,392.61万元，资产净额为17,762.12万元，营业收入为7,954.22万元，净利润为 - 1,672.45万元[16] 其他 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为9.641191亿元，占最近一期经审计净资产的57.34%[28] - 部分被担保控股子公司资产负债率超过70%，但公司认为担保风险总体可控[26] - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人担保和逾期对外担保情况[28]