南京我乐家居股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主 持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-002 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对， ...