广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码 603328 2023 年 11 月 1 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 4 | | | 议案一 关于续聘会计师事务所的议案 6 | | | 议案二 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 7 | 2 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保广东依顿电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》 、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定， 特制订股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当 听从公司工作人 ...