证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-027 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 一、董事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知及材料于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达各董事 及其他参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。 （四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董 ...