尚纬股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第五届董 事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独 立董事工作制度>的议案》、《关于修订<股东大会议事细则>的议案》、《关于修订< 董事会议事细则>的议案》和《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》， 董事会同意根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的规定，对《公 司章程》及相关公司治理制度的部分条款进行修订，具体情况如下： 一、修订原因 为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监 管工作要求，进一步提升上市公司质量，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况，结合公司的实际 情况，对《公司章程》及相关公司治理制度的部分条款作相应地修 ...