证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2023-034 尚纬股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日在公司会议 室，以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十六次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李 广胜召集和主持，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司全体监事和高管人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订<股东大会议事细则>的议案》 ...