证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-024 尚纬股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室， 以现场结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十九次会议。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日通过专人和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司代行董事 长黄金喜召集和主持，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中亲自出席 6 名， 委托出席 1 名（董事李广胜委托董事黄金喜出席并进行表决）。公司全体监事和 高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下 决议： （一）审议通过《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 上述独立董事候选人的任职资格尚需报备上海证券交易所审核 ...