文灿集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三 届董事会第二十七次会议。作为公司第三届董事会独立董事，我们按照中国证监 会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等规定的要求，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，对本次董事会审议的相关议案进行了审核，听取有关人员汇报，现就相 关议案发表以下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案 （1）经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人的履历及相关资料，我们 认为候选人的教育背景、工作经历等符合上市公司董事任职资格，符合《公司法》 《公司章程》等相关规定要求的董事任职资格和条件，不存在《公司法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规定禁止任 职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况。本次董事会换届选举非独立董 事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司 第四届董事会非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意， ...