| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会 议为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召 集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，此议案尚需 提交公司股东大会审议。 鉴于股权激励股票期权行权、限制性股票回购和可转债转股，公司注册资本 将由262,150,563元人民币变更为263,5 ...