| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于董事会换届选举暨董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届非独立 董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案》《关于第四届董 事会非独立董事薪酬方案的议案》《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》， 公司现任独立董事对上述议案事项发表了明确同意的独立意见。现将具体内容公 告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第四届董事会候选人提名情况 公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》及《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行 董事会换届选举工作。公司第四届董事会仍由 7 名董事组 ...