| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要的 议案》。 具体内容详见同日披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》。 具体内容详见同日披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 文灿集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会 议为定期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议 召集人为公司董事长唐 ...