文灿集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 文灿集团股份有限公司 Wencan Group Co., Ltd. 2023 年第二次临时股东大会会议资料 （股票代码：603348，转债代码：113537） 二零二三年九月 1 文灿集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 5 | | 议案一：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案 12 | | 议案三：关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案 14 | | 议案四：关于第四届监事会监事薪酬方案的议案 15 | | 议案五：关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案 17 | | 议案六：关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案 19 | | 议案七：关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案 21 | 2 文灿集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：20 ...