本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开第四届 董事会第一次会议，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会 薪酬与考核委员会审核，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。现 将相关情况公告如下： | 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于第四届高级管理人员薪酬方案的公告 一、第四届高级管理人员薪酬方案 （一）本方案适用对象 在公司领取薪酬的第四届高级管理人员。 （二）本方案适用期限本方案 自公司董事会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案通过日止。 （三）薪酬方案 公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和考核薪酬两部分构成， 根据其在公司任职的具体职务与岗位责任确定薪酬标准，按照公司董事会已经审 议通过的现行高级管理人员薪酬方案和公司相关薪酬制度领取薪 ...