公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 公司第四届董事会具体成员如下： 非独立董事：唐杰雄（董事长）、唐杰邦（副董事长）、高军民、易曼丽 独立董事：高巍、安林、王国祥 | 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举第四届非独立董事 的议案》《关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案》《关于公司监事会换 届选举第四届股东代表监事的议案》，选举出公司第四届董事会、监事会成员。 近日，公司召开职工代表会议，投票表决选举第四届监事会职工代表监事。 同日，股东大会结束后，公司随即召开第四届董 ...