文灿集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 文灿集团股份有限公司 Wencan Group Co., Ltd. 2023 年第三次临时股东大会会议资料 （股票代码：603348，转债代码：113537） 二零二三年十月 1 文灿集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2 文灿集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 10 月 30 日（星期一） 目 录 | 公司 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 公司 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 5 | | | 议案一：关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案6 | | | 议案二：关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向 | | | 特定对象发行股票具体事宜有效期的议案 7 | 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...